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马钢股份董事会决定布告

2019-07-23 13:09:00     作者:

  马鞍山钢铁股份无限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全部董事保障本布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重漏掉,并对其内容的实在性、正确性和完全性承当一般及连带义务。

  

  2019年7月22日,公司第九届董事会第二十二次集会在马钢办公楼召开,集会应到董事7名,实到董事7名。集会由董事长丁毅老师掌管,审议经由过程如下决定: 

  

  一、同意对于购买CCPP名目建立用地及相干资产的议案。 

  

  二、同意对于购买重型H型钢工程用地的议案。 

  

  具体情形,见本公司同日宣布的《马鞍山钢铁股份无限公司关系买卖布告》(布告编号:临2019-022)。 

  

  三、同意公司与宝钢香港投资无限公司(“宝钢港投”)宣布联合布告。 

  

  兹提述公司宣布的日期为2019年6月2日的《马鞍山钢铁股份无限公司对于安徽省国有资产监视治理委员会将向皇冠体育官网宝武钢铁团体无限公司无偿划转马钢(团体)控股无限公司51%股权暨公司现实把持人变革的提醒性布告》(布告编号:2019-013),除非文义尚有所指,不然本布告所用词汇与该布告所界定者存在雷同涵义。依据协定,安徽省国资委将向皇冠体育官网宝武无偿划转其持有的马钢团体51%股权。本次划转实现后,皇冠体育官网宝武将经由过程马钢团体直接把持马钢股份45.54%的股份,公司现实把持人将由安徽省国资委变革为国务院国资委。除非获授予宽免,本次划转将触发皇冠体育官网宝武对本公司的要约收购任务。涉及尚待皇冠体育官网证监会、香港证监会宽免皇冠体育官网宝武的要约收购任务,能否取得有关宽免尚存在不断定性。 

  

  就皇冠体育官网宝武提交的公司H股宽免要约请求,香港证监会收购和兼并委员会于2019年7月22日颁布终极判决成果即让渡实现后触发的强迫性片面要约的义务将不会取得豁免。 

  

  皇冠体育官网宝武拟经由过程其全资子公司宝钢港投提出可能强迫性有前提现金要约以收购本公司全体已刊行H股(宝钢港投及其分歧行为人士已领有或批准收购的股份除外)(“本次H股要约”)。为此,依据香港《公司收购、兼并及股份回购守则》(“《守则》”),本公司将与宝钢港投就本次H股要约宣布联合布告。详见本公司同日宣布的《马鞍山钢铁股份无限公司对于皇冠体育官网宝武钢铁团体无限公司全资子公司宝钢香港投资无限公司提出可能强迫性有前提现金要约以收购本公司全体已刊行H股的提醒性布告》(布告编号:临2019-023)。 

  

  四、同意建立由公司自力非履行董事张春霞、朱少芳、王先柱及非履行董事任天宝构成的董事会自力委员会,以就本次H股要约能否公正公道及能否接收要约向相干股东供给意见并处置任何其余《守则》下应由自力委员会处置之所有事件。 

  

  五、受权公司董事长丁毅老师同意、制订、修正与本次H股要约收购相干的文件,包含(但不限于)布告、综合文件,及聘请相干中介机构并签订相干协定。 

  

  上述第一、二项议案为关系买卖事项,关系董事丁毅老师、钱海帆老师、任天宝老师回避表决,由非关系董事表决的成果均为:批准4票,支持0票,弃权0票。其余议案的表决成果均为:批准7票,支持0票,弃权0票。 

  

  马鞍山钢铁股份无限公司董事会 

  2019年7月22日

起源:马钢股份

编纂:陈曦

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