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太钢不锈:第七届监事会第十一次集会决定布告

2019-09-02 14:30:00     作者:

山西太钢不锈钢股份无限公司
第七届监事会第十一次集会决定布告 

  

  本公司及监事会全部成员保障信息表露内容的实在、正确和完全,没有虚伪记 载、误导性陈说或严重漏掉。 

  

  一、监事会集会召开情形 

  

  1.集会告诉的时光和方法 

  公司七届十一次监事会集会告诉及集会材料于 2019 年 8月 19 日以直接投递方法送达列位监事。 

  

  2.集会的时光、所在和方法 

  集会于 2019 年 8月 29 日在太原市花圃国际大旅店集会核心行政集会室以现场表决方法召开。 

  

  3.监事缺席情形 

  集会应到监事 3 名,实到 3 名,分辨是高铁老师、卜彦峰老师和刘千里老师。 

  

  4.掌管人和出席职员 

  

  集会由监事会主席高铁老师掌管。 

  

  5.本次集会的招集和召开合乎有关执法、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。 

  

  二、监事会集会审议情形 

  

  1.对于公司 2019 年半年度讲演的议案 

  参会监事对该议案停止了举腕表决,3 票批准、0 票支持、0 票弃权。参会监事分歧经由过程本议案,并提出以下考核意见:经考核,监事会以为董事会体例和审议山西太钢不锈钢股份无限公司 2019 年半年度讲演的顺序契合执法、行政法例及皇冠体育官网证监会的划定,讲演内容实在、正确、完全地反应了上市公司的现实情形,不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重漏掉。 

  

  2.对于《公司与太钢团体财政无限公司关系存存款等金融营业危险评价讲演》的议案参会监事对该议案停止了举腕表决,3 票批准、0 票支持、0 票弃权。参会监事分歧经由过程本议案。 

  

  3. 对于公司监事会换届推举的议案 

  公司第七届监事会任期将于 2019 年 10 月 18 日届满,依据《公司章程》的有关划定,经监事会研讨决议,对监事会停止换届推举。 

  (1)提名高铁老师为公司第八届监事会监事 

  

  参会监事对该议案停止了举腕表决,3 票批准、0 票支持、0 票弃权。 

  

  (2)提名卜彦峰老师为公司第八届监事会监事 

  

  参会监事对该议案停止了举腕表决,3 票批准、0 票支持、0 票弃权。 

  

  本议案将提交公司 2019 年第二次常设股东大会推举,并与公司职工代表大会推举产生的另 1 名职工监事一同组成第八届监事会。 

  

  三、备查文件 

  

  公司第七届监事会第十一次集会决定。 

  

  特此布告。 

  

  山西太钢不锈钢股份无限公司监事会

  

  二○一九年八月二十九日

起源:太钢不锈

编纂:陈曦

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