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大冶特钢:自力董事的专项阐明及自力意见

2019-09-03 15:26:00     作者:

大冶特别钢股份无限公司自力董事的专项阐明及自力意见

  

  依据皇冠体育官网证监会《对于在上市公司树立自力董事轨制的领导意见》、《公司章程》等有关划定,咱们作为大冶特别钢股份无限公司(以下简称“公司”)的自力董事,对公司第八届董事会第十九次集会的相干事项宣布如下自力意见: 

  

  一、对于变革公司称号及证券简称的自力意见  

  公司本次变革公司称号及证券简称合乎公司团体上市后的营业现实情形和将来策略偏向,可能满意运营开展须要,与主业务务相婚配,变革公司称号及证券简称公道,不存在应用变革称号影响公司股价、误导投资者的情况,契合《公司法》、《公司章程》等相干划定,不存在侵害公司和中小股东好处的情况。 

  咱们批准变革公司称号及证券简称的事项,并批准将此事项提交公司股东大会审议。 

  

  二、对于修正公司章程的自力意见 

  公司实现严重资产重组后,中信特钢团体实现团体上市,公司修正《公司章程》的注册相干信息以及其余有关条目,契合公司严重资产重组的现实情形,以及执法法例请求。 

  咱们批准公司第八届董事会第十九次集会对于修正《公司章程》有关条目的议案,并批准将本议案提交股东大会审议表决。 

  

  三、对董事会提名补选第八届董事会董事候选人的自力意见 

  经查阅董事会提名的换补第八届董事会董事候选人的团体经验及任务表示材料,咱们以为:提名的董事候选人没有《公司法》第一百四十六条划定的不得担负公司董事的情况,以及被皇冠体育官网证监会断定为市场禁入者,或许禁入尚未解禁的情形,具有与其行使权柄相顺应的品德涵养和专业本质,提名董事候选人的顺序是正当合规的。 

  咱们批准董事会所提名的董事候选人,并批准将该议案提交公司股东大会审议。 

  

  

  四、对于选聘公司高等治理职员的自力意见 

  经查阅董事会所聘高等治理职员的团体经验及任务表示,咱们以为:董事会拟聘请的高等治理职员均具有与其行使权柄相顺应的任职资历,未发明有《公司法》第一百四十六条划定的情况以及被皇冠体育官网证监会断定为市场禁入者的情况;聘请高等治理职员的顺序契合《公司法》和《公司章程》的划定。 

  

  咱们批准董事会所聘高等治理职员。 

  

  大冶特别钢股份无限公司自力董事: 

  

  侯德根 朱正洪 傅柏树 

  

  2019 年 9 月 2 日 

起源:大冶特钢

编纂:陈曦

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