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八一钢铁第七届董事会第二次集会决定布告

2019-12-02 10:38:00

新疆八一钢铁股份无限公司

第七届董事会第二次集会决定布告 

 

  本公司董事会及全部董事保障本布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重漏掉,并对其内容的实在性、正确性和完全性承当一般及连带义务。 

  新疆八一钢铁股份无限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 11 月 28 日上午10:30 在公司二楼集会室以通信方法召开第七届董事会第二次集会。本次集会通知于 2019 年 11 月 18 日以电子邮件、传真或书面方法送达列位董事。集会应出席董事 9 人,现实缺席董事 9 人。集会由董事长沈东新老师掌管,全部监事和高等治理职员列席本次集会。集会的召开顺序契合《中华国民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定。经与会董事充足探讨并逐项书面表决,构成决定如下: 


  一、审议经由过程《公司增添 2019 年过活常关系买卖的议案》 

  批准公司增添 2019 年过活常关系买卖 127,482.64 万元,此中:向关系人采购质料增添 109,348.96 万元;贩卖产物、商品增添 13,305.14 万元;接收关系人供给的劳务增添 4,828.54 万元。详细布告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn。 

  关系董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等 5 人对该议案躲避表决,其余 4 名非关系董事均参加表决。议案表决成果:批准 4 票,支持 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

 

  二、审议经由过程《订正<公司章程>的议案》 

  批准公司根据最新版《上市公司章程指引》,针对新订正的内容更新《公司章程》的相干条目。详细布告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn。议案表决成果:批准 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

 

  三、审议经由过程《对于公司召开 2019 年第二次常设股东大会的议案》 

  董事会决议于 2019 年 12 月 18 日以现场联合收集投票的方法召开公司 2019年第二次常设股东大会。 

  议案表决成果:批准 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。集会告诉详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站 http://www.sse.com.cn。 


  特此布告。 

  新疆八一钢铁股份无限公司董事会 

  2019 年 11 月 30 日 

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